督導組安全屋的技術中心，此刻更像是一個現代化的作戰指揮室。多塊大屏幕上閃爍著複雜的數據流和網絡拓撲圖，十幾名從全省抽調的技術精英正在緊張地工作，鍵盤敲擊聲此起彼伏。
陳陽、李明和老譚站在中央主屏幕前，神情專注。屏幕上展示的，是基於匿名U盤數據、龍興集團及其關聯方海量銀行流水、以及各類工商登記信息構建起來的龐大資金關係網絡圖。無數代表資金流向的線條縱橫交錯，密密麻麻，看得人眼花繚亂。
傳統的審計和追查方式，麵對這種通過成百上千個賬戶進行複雜流轉的洗錢行為，效率太低。老譚操控著電腦，語氣卻帶著一絲興奮，所以我們啟用了最新的金融大數據分析模型，對所有這些數據進行關聯分析、路徑挖掘和異常模式識別。
他一邊操作一邊解釋：模型會自動篩選出那些與龍興集團存在可疑資金往來，但又不在其明麵關聯企業名單上的賬戶和實體。然後，再對這些幽靈賬戶進行深度穿透分析，追蹤其資金的上遊來源和下遊去向。
隨著他的操作，大屏幕上的關係網絡圖開始動態變化，一些原本暗淡或不顯眼的節點被高亮標出，連接它們的資金流線條也變得加粗、醒目。
看這裡，老譚放大其中一個區域，這個注冊在鄰市的鑫隆土石方工程公司，三年來與龍興集團旗下多家公司有超過兩個億的資金往來，表麵是工程款，但我們的模型識別出，其資金流入流出的時間、金額，與真實的工程進度嚴重不匹配。而且，這家公司的注冊資本隻有五十萬，卻常年維持著數千萬甚至上億的流水，明顯異常。
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李明立刻記下這個名字。
還有這個，老譚又指向另一個被高亮的節點，一個叫王翠花的個人賬戶，身份信息顯示是郊區菜農，但這個賬戶在過去兩年裡，與多個被標記的幽靈賬戶有頻繁的、規律性的大額資金劃轉，單筆金額從幾十萬到上百萬不等，累計過億。一個菜農，怎麼可能有如此巨大的資金流動？
這明顯是用於資金過橋的人頭賬戶！
最重要的是這個發現，老譚的聲音提高了幾分，帶著突破性的激動，我們在追蹤王翠花賬戶一筆八百萬資金的下遊去向時，發現這筆錢經過三次快速跳轉，最終彙入了一個位於東南沿海某市的賬戶。而這個賬戶的開戶主體，經過我們與公安部經偵局共享數據的碰撞比對，高度疑似一個長期被監控、但一直未能打掉的、專門為跨境賭博和貪腐資金外逃提供服務的大型地下錢莊——永利通達的操控賬戶之一！
地下錢莊！永利通達！
這幾個字像驚雷一樣在房間裡炸響！
一直以來，督導組都知道龍興集團和高明遠必然有轉移非法所得和洗錢的渠道，但始終未能抓住確鑿的證據鏈。現在，大數據分析模型，竟然直接將線索指向了一個具體的地下錢莊！
這意味著，他們可能找到了高明遠集團將巨額黑錢轉移至境外，或者將境外非法資金調入境內的關鍵通道！
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