公司，拿到了『銀盛』支付的區域代理，開始推廣『商業碼』，賺取交易傭金。」
「2年經營下來，公司的收支情況不太好。」
「根據銀行流水顯示.....沈潔原先帳戶裡的231萬個人存款，隻剩下22萬不到。」
「但從2021年7月份開始，情況突然有了一個比較大的轉變。」
「沈潔的5個銀行帳戶，以及新開的4個銀行帳戶，餘額開始逐漸增長。」
「小的幾百塊，上千塊，多的上萬塊。」
「我們追查了資金來源。」
「絕大部分都是來源於個體戶、商家的轉帳。」
「目前為止，沈潔的所有銀行帳戶餘額，微信、支付貝、共計237萬，股票帳戶原先投入150萬，現餘價值114萬。」
「另外，我們看到了這幾年期間，沈潔共有5筆『隱性』的大額支出。」
「全都是從各個銀行帳戶上分開支付出去的，少則10來萬，多的20多萬。」
「2022年5月份，共116.2萬，購買了一輛瑪莎拉蒂牌轎車。」
「2022年12月份，大福黃金，消費128.4萬，購買了6根500克重的投資金條。」
「2023年10月份，揭陽龍悅珠寶公司，140萬，購買了一套翡翠首飾。」
「2024年4月份，靜安區南京西路恒隆廣場，愛馬仕專櫃，喜馬拉雅尼羅鱷皮，限量款包包，價格88萬。」
「2024年12月份，她售賣了原先的房子，獲得520萬，額外加了300萬，以首付820萬的金額，重新購買了一套價值1940萬的江景大平層。」
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「稅務方麵我們也查了。」
「原先註冊的科技公司，交稅記錄為『零』，個人所得稅方麵，同樣沒有。」
「我們還拉出了沈潔3個實名登記的手機號碼，通過通話記錄詳單，鎖定了長期和她保持聯繫的169個人。」
「其中112個，都是類似『王高峰』這樣的客戶。」
「剩下的57個人裡，6個是中介，48個是長期合作的商戶。」
「龐嘯已經帶著兩個人，按照所有打款數額相加的名單，開始深入調查那些商鋪和個體戶了。」
「最後3個人，就比較有意思了。」
「根據手機號碼的登記信息，第一個叫：董進，魔都中恆律師事務所，合夥人律師。」
這個名字一出，一旁的熊展鵬連忙接話道：「譚隊，這個董進，也是陸北這個案子的一審辯護律師。」
「哦.....」
譚旭眉頭一挑，稍稍有些意外。
這倒是巧兒她娘給巧兒開門.....巧到家了！！
竟然還有這種情況！！
高峻峰再次開口道：「第二個人，譚薇，32歲，已婚，魔都本地人。」
「在星尚運動健身中心，擔任財務主管一職。」
熊展鵬立馬補充道：「這個星尚運動健身中心，正是陸北占股50%的那家健身房。」
「額......」
譚旭這次的反應就強烈多了，雙眼都瞪大了幾分。
一次可以看做是巧合，那麼兩次呢？
偶然？？
不等譚旭回過神，高峻峰又緊接著說了起來。
「第三個人，徐昂，42歲，沈潔的前夫。」
「原靜安區魔都農商行支行，信貸部總經理，現虹口區支行副行長。」
「更巧合的是.....陸北最初那筆150萬的貸款，正是從靜安區魔都農商行支行貸出來的。」
這次沒讓熊展鵬補充，高峻峰直接了當的就說了出來。
不過看此刻『譚旭』的表情，效果是一樣的。
如果說剛才那兩個巧合還有待確定.....那眼下都不用去多想了。
事不過三，裡麵絕對有問題。
譚旭一拍桌子。
「查....給我深入、細致的查。」
「我倒想看看，這幫人跟陸北這個案子，到底有沒有關係。」
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