【第566章 整治工作進展】
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3月20日，周三，省公安廳八樓會議室。
橢圓形的會議桌旁坐了十幾個人。
鄭龍坐在主位，左邊是經偵總隊長鄧江濤，右邊是網安總隊長劉娜，對麵是來自臨南、茶源、西納等六個地州市公安局的副局長或經偵的正副支隊長。
這是金融黑灰產專項整治行動的周例會，這次鄭龍挑選了這六個市州的相關人員參加。
牆上掛鐘的指針指向上午九點整。
“開始吧。”鄭龍翻開麵前的筆記本，“按順序彙報，從臨南開始。”
臨南市公安局經偵副支隊長趙強清了清嗓子。
他四十出頭，短發，方臉，眼睛有些紅血絲，看上去昨晚沒睡好。
“臨南這邊，上周打掉了一個規模不小的黑產公司。”
趙強打開文件夾，“公司注冊名叫‘天南金融谘詢服務有限公司’，實際負責人叫李學文，三十五歲，以前在保險公司乾過銷售。”
他抽出一張照片，推到桌子中央。
照片上是個戴眼鏡的男人，臉型微胖，頭發梳得整齊，穿著白襯衫，打著藍色領帶，看上去很斯文。
“這個人很狡猾。”趙強說，“他不直接冒充銀行，而是以‘貸款谘詢’‘債務優化’為名。”
“公司有正規的營業執照，有辦公場地，有員工二十多人。表麵看就是一家普通的谘詢服務公司。”
會議室裡很安靜，隻有趙強說話的聲音。
“他們的操作模式是這樣的。”趙強繼續說，“先在網上發布廣告，聲稱能幫客戶申請低息貸款或者和銀行協商減免債務。”
“客戶上鉤後，他們就收‘服務費’，從幾千到幾萬不等。收了錢，他們確實會幫客戶整理材料、跑銀行，但成功率很低。十個裡麵能成一個就不錯了。”
他頓了頓，補充道：“最關鍵的是，他們和銀行內部人員有勾結。”
“我們查了李學文的通訊記錄，發現他頻繁聯係建國銀行臨南分行的一個信貸經理。那個信貸經理給他提供客戶信息，還幫他‘打點’貸款審批。”
鄭龍在筆記本上記下“銀行內鬼”四個字，然後抬起頭：“人控製了嗎？”
“都控製了。”趙強說，“李學文，還有那個信貸經理，都抓了。”
“公司其他員工，根據參與程度，該刑拘的刑拘，該取保的取保。查封了公司賬戶，凍結資金一百八十多萬元。”
“審訊有什麼發現？”
“李學文一開始嘴很硬，說自己是正規經營。我們把他和信貸經理的聊天記錄擺出來，他才軟了。”
趙強說，“據他交代，這種模式他從三年前就開始乾了。最開始隻是小打小鬨，後來發現來錢快，就越做越大。去年一年，他個人獲利就超過八十萬。”
鄭龍點點頭，看向下一位。
茶源市公安局經偵支隊長是個女同誌，周麗，四十歲左右，短發，很乾練。
“茶源這邊，我們主要打的是冒充銀行客服的詐騙團夥。”
周麗打開彙報材料，“上周我們端掉了三個窩點，都是租在寫字樓裡，掛個‘某某銀行信貸中心’的牌子。”
“抓了十五個人，查扣了三十多部手機，五十多張銀行卡，以及電話卡三百多張。”
她抽出一疊照片，一張張擺在桌上。
照片裡有簡陋的辦公室，有堆成山的宣傳單，有電腦屏幕上密密麻麻的客戶信息。
“這些團夥分工明確。”周麗說，“有人負責打電話，有人負責加微信，有人負責收錢，有人負責取現。”
“他們從網上購買客戶信息，精準詐騙。主要針對兩類人：一類是急需用錢的小企業主，一類是信用記錄不太好、從正規渠道貸不到款的人。”
“涉案金額多少？”鄭龍問。
“初步統計，三個團夥加起來，涉案金額超過三百萬元。受騙群眾五十多人，最多的一個被騙了八萬。”
“追贓情況呢？”
“凍結了一部分，但大部分錢已經被轉移、取現了。我們正在追查資金流向。”
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