,規模不大,但業務網絡極其複雜。
孫磊挖出來的核心信息有三條:
第一,彙通證券的實際控製人是一名英籍華人,名叫鄭永昌,此人曾因協助客戶轉移敏感資產被英國金融監管局警告過兩次。
第二,彙通證券的客戶名單裡,出現了三個與洛克菲勒家族有關聯的離岸基金賬號。
這三個賬號在過去兩年內通過彙通證券完成了總計約四億美元的資產轉移,流向包括開曼群島、塞舌爾和迪拜。
第三,最關鍵的一條——彙通證券在去年十一月曾經協助一家名為“藍石資本”的機構完成了一筆隱秘交易。
藍石資本的注冊地址在倫敦,法人代表是一個叫劉易斯·布朗的英國人。
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而這個劉易斯·布朗,正是寧浩在倫敦時期的私人法律顧問。
陳陽看完第三條,把報告合上了。
彙通證券不僅是寧浩在香港的橋頭堡,還是他為洛克菲勒家族打理灰色資產的通道。
這家券商一旦出事,牽連的絕不僅僅是寧浩一個人。
他拿起電話,撥了秦東的號碼。
“秦東,周六和張市長的飯局,能不能多加一道菜?”
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