翻供風波落定之後,城郊專案組小樓裡的節奏,明顯又快了幾分。
一樓白板室的整麵牆上,紅色的關係網又密了一層。
顧柏的名字外麵,被重重畫了個圈,旁邊標註著「涉嫌威脅證人、乾擾辦案」。
雖然還沒有直接證據證明人是顧柏派的,但誰都清楚,這事跟他脫不了乾係。
「顧柏這邊,現在可以動了,但不能急著抓。」
易飛站在白板前,指尖點在「金巧雲」三個字上,目光掃過在場的陳斌、林浩、周建波幾個人,
「咱們先從她身上切個口子。」
幾個人的目光,齊刷刷落在了那個名字上。
金巧雲,外號三姐,今年四十二歲,是齊州娛樂圈子裡出了名的人物。
手裡攥著全市最高檔的娛樂城「金碧輝煌」,
還連著餐飲、洗浴、會所等好幾門生意,
八麵玲瓏,手眼通天,政法口、商界的人都得給她幾分麵子。
外人隻知道她是個能乾的女老板,生意做的大,人脈廣。
但專案組的人心裡清楚,這個女人根本不是普通的商人。
沈曼如當年的名單裡寫的明白:金巧雲,外號三姐,早年是老蛇的情人,負責境內銷贓和洗錢,跟顧柏走的極近,
是高建民在齊州的重要資金中轉站。
郎學文的口供裡也提過,當年很多見不得光的應酬、帳目往來,
都是顧柏通過金巧雲的娛樂城走的。
她的娛樂城,本質上就是個灰色交易的據點,也是資金洗白的中轉站。
「為什麼先動她?」
周建波皺著眉問道:「顧柏不是更大的魚嗎?順著威脅證人的事,直接查顧柏不行?」
「顧柏不急。」
易飛搖了搖頭,
「顧柏是高建民的大管家,身上線太多,動他等於直接跟高建民攤牌,現在證據還不夠紮實。
金巧雲不一樣。她是個商人,根基淺,軟肋多。
而且她是連接顧柏、老蛇、還有境外陳默的關鍵資金節點。
從她身上切入,既能拿到資金實錘,還能摸到陳默的線索。
相對來說,風險小,收益大。」
周建波恍然大悟,點了點頭:
「有道理。先打弱的,撕開缺口,再往深了挖。」
「沒錯。」
易飛看向林浩,
「林浩,你那邊盯了一周了,金巧雲那邊情況怎麼樣?」
「盯的死死的。」
林浩立刻往前站了站,匯報起來:
「金巧雲平時就住在城西的別墅,每天下午去金碧輝煌娛樂城,晚上一般都有應酬,接觸的人很雜,有做生意的,也有政府口的。
我們蹲了一周,發現她每周二下午都會跟顧柏見一次麵,一般都在娛樂城頂樓的私人辦公室,每次大概一個小時,都是顧柏單獨過去,秘書司機都在樓下等。
之前都是常規見麵,沒什麼異常。
但前天,顧柏突然臨時過來的,待了不到二十分鐘就走了,走的時候臉色很凝重。
從那天之後,金巧雲就開始不對勁了。」
「怎麼不對勁?」
易飛立刻追問。
「首先是錢。」
林浩掰著手指頭數,
「顧柏走的當天晚上,金巧雲就讓財務總監,把娛樂城還有旗下三家公司帳戶裡的活錢,都往一個帳戶湊。
然後第二天,她的財務總監劉姐,跑了三趟城南的地下錢莊據點,就是我們之前摸出來的那個「順通典當行」。
每次去都拎著大號的行李箱,出來的時候箱子就空了。
算下來,三天時間,至少轉出去了八百多萬現金。
另外,還有幾筆大額的對公轉帳,都是走的貿易公司的名義,轉去了珠三角那邊的殼公司,跟之前周洪濤走的通道很像。」
「王鵬,資金那邊能對上嗎?」
易飛轉頭看向王鵬。
「能對上!」
王鵬立刻點頭,把電腦轉過來,屏幕上是密密麻麻的資金流向圖,
「我們監控了金巧雲名下五家公司的帳戶,這三天確實在大額轉出。
對公部分,一共轉了一千兩百萬,分別轉去了三家珠三角的貿易公司,這三家公司,之前都跟盛達環球有過資金往來記錄。
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