蘇晨抬眼,目光平靜:
“你們應該能查到,這些錢都是合法途徑彙入。”
“合法?”
張楚嗤笑一聲,把一頁打印紙推過來,
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“境外彙路我們查了,海外基金會注冊在離岸群島,沒有公開投資名錄,沒有投資協議,沒有持股備案。
你說合法投資,協議呢?
資金說明呢?
什麼都沒有,不是洗錢是什麼?”
蘇晨盯著那頁紙,微咪眼簾。
他相信係統入賬的資金全部合規可用,卻拿不出任何紙麵投資協議、持股證明。
在司法邏輯裡,無法證明來源合法,就等於來源存疑。
對方死死咬住這一點,確實精準命中了命門。
他沉默幾秒,抬聲道:
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