【第132章 洗白之路】
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從蘇晴家回來的那個晚上，孟德衝完澡躺在床上，盯著天花板把接下來要做的事一件一件排了序。
馬庫斯·萊昂。
三十九歲，東洲科技新貴，獵龍火箭一周飛兩次，身家幾百億。
要動這樣一個人，光靠超能力不夠。
他需要錢，不是藏在西州匿名賬戶裡的黑錢，是能光明正大出現在銀行流水裡的合法資金，能注冊公司、投資項目、跨國收購的那種。
需要將十七億洗白。
他翻了個身，把手機摸過來，開始查資料。
查到淩晨三點，大致理出了一條路。
洗錢的核心不是藏錢，是給錢編一個合法的出處。
十七億不能憑空出現，必須有人願意為這筆錢編一套完整的故事，投資、貿易、利潤、納稅，每一個環節都要經得起銀行合規部門的審查。
好在他前世在新能源車企實驗室接觸過材料學的文獻檢索工作，知道怎麼在龐雜的信息裡找到自己需要的線索，也知道跨境貿易的基本框架。
中州和西州之間的有色金屬貿易量每年幾百億，他的十幾億扔進去，連個水花都濺不起來。
接下來幾天，他利用跑車間隙在暗網上聯係了一些人。
這種渠道風險極高，每一個環節都得小心，代理機構、中介、殼公司賣家、貿易商，任何一環出問題都會把整條鏈路暴露在監管的探照燈下。
他在每次接觸時都使用全新的臨時通訊賬號和虛擬身份，聊完即銷，不留痕跡。
整條鏈路的核心思路就兩步：先把錢從銀行體係裡抽出來，切斷追蹤鏈路；再給錢披上一層合法的外殼，讓它能光明正大地回流。
第一步花的時間最長。
他不急，每天照常出車，收車回來花一兩個小時處理。
沈瑤在客廳看電視的時候，他就在次臥對著筆記本電腦敲鍵盤；
沈瑤睡了之後，他偶爾還要跟西州那邊的人打幾個越洋電話，壓著聲音說幾句就掛。
第二步是搭架構。
他在西州注冊了幾家貿易公司，殼公司、投資公司、貿易公司，一層套一層，確保每一分錢都有合法的來源。
整個過程像拚圖，每一塊都要嚴絲合縫。
搭完之後他反複推演了幾天，確認沒有漏洞，才開始往裡麵注資。
這些架構裡最關鍵的一環，是解決初始資金的來源問題。
貿易公司的賬戶上不能憑空冒出一筆錢，銀行合規部門會追查第一筆注資的來源。
他通過中間人找了一家西州的灰產投資機構，這種機構表麵上做的是風險投資，實際上專門提供“資金合法化溯源”服務。
操作方式很簡單：由這家機構與孟德的貿易公司簽署一份股權投資協議，以“戰略投資”的名義將資金注入貿易公司賬戶。
協議、股東會決議、資本金驗證報告一應俱全。
錢進去之後，貿易公司的初始資本金就有了合法的出處，至於這家投資機構的錢是哪兒來的，那是它的商業秘密，不在銀行審查範圍之內。
當然，這套服務收費不低，但這是洗白鏈條的起點，這個錢必須花。
投資機構的錢進來之後，隻是洗白鏈條的第一步。
這筆錢在法律上屬於股權投資款，投資機構名義上持有貿易公司的一部分股權。
如果股權一直攥在對方手裡，後續貿易公司的利潤分紅、股權質押、增資擴股都會受製於人。
必須儘快把股權剝離乾淨。
剝離方案是提前談好的，寫進了補充協議裡。
具體操作分兩步走：第一步，貿易公司賬麵上的資金經過幾輪真實貿易之後，已經變成了有合同、有稅單、有銀行流水背書的合法經營收入。
這個階段，投資機構的任務已經完成，它提供了初始資金的合法來源，後麵貿易公司自己賺的錢跟它沒有關係。
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