一個可以打跨國電話的號碼,都被翻了出來。
趙永年甚至親自飛了一趟西州,以“跨境業務合規交流”的名義約見了瑞國商業銀行的那位高管。
見麵地點是瑞國商業銀行總部大樓三十六層的私人會客廳,窗外是西州某金融中心城市的天際線,室內隻有三個人:
趙永年、海城商業銀行的總經理、瑞國銀行那位頭發花白的高管。
門關上之後,趙永年沒有繞彎子。
他把黑市黃金交易彙款賬戶的清單攤在桌上,說這批賬戶可能涉及一樁重大刑事案件,海城商業銀行願意以私人名義請求瑞國銀行方麵在反洗錢合規框架下協助調取開戶信息和交易流水。
瑞國銀行的高管沉默了好一陣。
然後他把那張清單拿起來,戴上老花鏡仔細看了一遍,點了點頭。
不需要官方協查函,不需要外交渠道,隻需要一個在反洗錢合規框架下足夠合理的理由。
這個理由趙永年已經替他準備好了:一筆異常跨境交易的常規反洗錢自查。
幾天後,這些匿名賬戶的銀行內部流水記錄送到了海城。
沒有具體的開戶人信息。
匿名賬戶的保護機製決定了銀行係統裡不會存儲戶主的真實姓名和證件號碼,這是瑞國銀行保密法最核心的底線。
但這些賬戶的曆史流水裡,有幾筆幾年前的交易記錄引起了技術人員的注意,那是在孟德大學期間做跨境電商時,幾個匿名賬戶與孟德當時的貿易公司對公賬戶之間的多筆往來流水。
金額不大,時間也久遠,但往來記錄真實存在,每一筆都能在兩家銀行的流水裡對應上。
專案組把這條線索和之前的材料拚在一起。
匿名賬戶的彙款方是黑市黃金買家,賬戶戶主在多年前與孟德的公司有過資金往來。
再加上之前的側麵信息,一個指向雖然模糊但足以引起高度警覺的輪廓浮現了出來。
專案組內部召開了一次閉門會議。
會議上有人提出直接傳喚孟德,陳隊長否決了。
他把否決的理由一條一條擺在桌上:黑市買家的口供是非法渠道獲取的,彙款賬戶的信息是瑞國銀行在非正式協助下提供的。
賬戶與孟德公司之間的曆史往來記錄雖然真實存在於銀行流水之中,但僅憑幾年前的合法業務往來不能證明當前犯罪的任何構成要件。
從“黑市有人大量出售黃金”這個起點開始,整條線索鏈就沒法確定這批黃金到底是不是海城商業銀行金庫裡被盜的那一批。
兩噸以上的出貨量,三噸的庫存缺口,數量級接近,但接近不等於就是。
沒有金條編號,沒有熔煉痕跡匹配,沒有任何能把黑市上的無標記金錠和銀行儲備室的空架子聯係起來的物證。
就憑現在手頭這些東西,連傳喚都站不住腳。
更何況他們之前就領教過孟德了,上一次在審訊室裡,郭凱用了三天特殊手段都沒能讓這個人開口。
現在郭凱死了,整個海州警界沒人敢再用特殊手段,正常審訊對孟德來說跟聊天沒什麼區別。
傳喚最多扣他二十四小時,二十四小時之後拿不出證據就得放人,放了人還打草驚蛇。
他們用孟德的名字去試探過周明遠。
審訊員在周明遠麵前提起“孟德”兩個字時,周明遠的瞳孔沒有收縮,眉毛沒有抖動,放在桌上的手指沒有任何多餘的動作。
他隻是在聽到這個名字之後麵無表情地看了審訊員一眼,像是在聽一個跟他毫無關係的陌生人名。
專案組不確定這兩人之間到底有沒有聯係,是共同策劃,還是孟德隻負責銷贓,亦或是孟德在周明遠策劃的劫案之外獨立完成了儲備室的盜竊。
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