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"": "專項行動的第一階段,主要以打擊犯罪團夥、收繳涉案文物為主。但要徹底鏟除文物黑市,關鍵在於斬斷其背後的利益輸送線。這條利益鏈就像一條吸血的毒蛇,從源頭的盜掘、盜竊,到中間的運輸、偽造、倒賣,再到終端的走私、收藏,每個環節都充斥著巨額利潤,也滋生了大量犯罪行為。
為了摸清利益鏈的全貌,專項小組成立了資金流向追蹤專班和人員關係排查專班,雙管齊下,深挖犯罪網絡的核心。資金專班通過調取銀行流水、第三方支付記錄、加密貨幣交易數據等,追蹤涉案資金的流轉軌跡。他們發現,這些文物犯罪團夥的資金往來極其隱蔽,往往通過多個個人賬戶層層轉賬,甚至利用海外空殼公司進行洗錢,給追蹤工作帶來了極大難度。
“陸定山的海外賬戶就有 17 個,分布在瑞士、開曼群島、新加坡等多個國家和地區。” 資金專班負責人介紹道:“他通過拍賣行拍賣高仿品,將非法所得轉移到海外,再用這些資金從黑市購買珍貴文物,或者資助其他走私活動。我們花了整整三個月,才理清他的資金脈絡,鎖定了一批參與洗錢的中間賬戶和人員。”
人員關係排查專班則通過分析犯罪嫌疑人的通訊記錄、社交網絡、出行軌跡等,繪製出一張龐大的犯罪關係網。他們發現,這個網絡的核心人員不足 50 人,卻控製著全國大部分的文物黑市交易。這些核心人員之間分工明確,有的負責組織盜掘,有的負責偽造高仿品,有的負責運輸中轉,有的負責聯係海外買家,彼此之間通過暗號、加密通訊軟件聯係,反偵查意識極強。
在排查過程中,一個名叫 “禿鷲” 的中間人進入了專班的視線:“禿鷲” 長期活躍在河南、陝西等地,專門收購盜掘而來的古墓文物,然後轉手賣給北京、上海的黑市老板,從中賺取高額差價。他行事極為低調,從不與陌生人直接交易,每次交易都要經過多層中間人搭橋,而且交易地點頻繁更換。
為了抓獲 “禿鷲”,專班隊員們偽裝成文物販子,通過線人介紹,與 “禿鷲” 的下線取得了聯係。經過兩個多月的周旋,終於獲得了 “禿鷲” 的信任,約定在河南鄭州的一個廢棄倉庫進行交易。交易當天,專班隊員們提前埋伏在倉庫周圍,當 “禿鷲” 帶著幾件漢代青銅器出現,準備與隊員們交易時,被當場抓獲。
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從 “禿鷲” 的手機和電腦中,專班查獲了大量的交易記錄和通訊信息,順藤摸瓜,又抓獲了 20 餘名上下遊關聯人員,徹底斬斷了一條從河南盜掘到北京交易的文物利益鏈:“以前我們打擊文物犯罪,往往是頭痛醫頭、腳痛醫腳,打掉一個團夥,很快又會冒出新的。” 江海濤說:“這次我們從利益鏈入手,上遊打盜掘、中遊打中轉、下遊打交易,徹底切斷各個環節的聯係,讓犯罪分子無利可圖。”
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