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"": "林小滿盯著電腦屏幕上,跳動的虛擬貨幣地址,眉頭擰成了結。第 17 個地址了:從周明遠關聯的錢包裡轉出來後,經過 6 次“混幣”操作,又通過 3 個去中心化交易所跳轉,最後消失在一個匿名錢包裡。
“混幣服務太狠了。” 旁邊區塊鏈安全公司的技術員,老周叼著煙,指關節敲了敲鍵盤:“他們用了 ,鏈下混幣池 ,把周明遠和上萬個用戶,混在一起再分發,根本看不出原地址。”
林小滿揉了揉太陽穴,桌上的咖啡涼透了。三天前,中紀委的人聯係她說,查到星耀傳媒的賬麵上“乾乾淨淨”,但周明遠個人名下,有十幾家空殼公司,資金流水異常,懷疑他用虛擬貨幣轉移資產:“周明遠給陪酒 KPI達標的經紀人發獎金,給提供證據的人付錢,都用的虛擬貨幣。”
紀檢組的人語氣凝重:“抓不到資金鏈,就定不了他的貪腐,和非法交易罪。”
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她想起第一次追蹤時的順利:上周用區塊鏈瀏覽器,查周明遠的錢包,發現他三個月內轉了 5000 枚 USDT ,到一個叫“影視資源對接\"”的賬戶,順著地址查下去,很快找到關聯的境外銀行賬戶:當時她還以為不難,直到第二天再查,那個賬戶的幣全沒了,換成了另一種叫:“ZEC\"”的匿名貨幣。
“匿名貨幣也不是無跡可尋。”老周把煙,摁滅在煙灰缸裡,調出一個數據麵板:“ZEC 雖然交易記錄加密,但轉賬時,會產生節點廣播記錄,就像寄快遞,雖然不知道包裹裡是什麼,但能看到快遞車經過了哪些站點。”
他們用了:“流量分析” 技術:追蹤 ZEC 轉賬時經過的節點 IP,發現有個節點三天內出現了 27 次,且每次都在周明遠的辦公時間活躍。”這個節點,大概率是星耀傳媒的內部服務器:老周調出 IP 定位,顯示在星耀傳媒總部,所在的寫字樓。
林小滿突然想起之前,網約車訂單裡的對話:那兩個財務說:“周總讓把錢轉到海外項目,用 DeFi 平台更方便:DeFi(去中心化金融),平台是虛擬貨幣洗錢的重災區,用戶可以匿名質押代幣借貸,瞬間完成資產轉換。
“查 DeFi 平台的質押記錄!”
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