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"": "林小滿在白板上畫的紅線,像條毒蛇,纏得人喘不過氣。
線的起點是周明遠的虛擬貨幣錢包地址,終點指向一串境外交易所的匿名賬戶,中間繞了七個 DeFi 平台,五個跨鏈橋,連她自己都得順著線指的方向才能數清:“他把錢拆成了 23 筆,每筆不超過 500 萬,混在正常交易裡往外轉。”
周明遠是影視圈的:“資本大佬”,手裡握著三家影視公司,沒人敢查他。
聯盟收到過好幾次舉報說他用虛擬貨幣給:“潛規則” 鋪路:給想上位的新人發:“數字紅包”,用加密貨幣支付非法證據的:“封口費”,但每次都因為查不到資金流向,隻能不了了之。
林小滿盯著他的名字看了半年,直到發現他旗下公司的賬戶總在每月固定時間,往同一個區塊鏈地址轉錢,才終於抓住了線頭。
她找的區塊鏈安全公司叫:“鏈清”,老板是個戴眼鏡的年輕人,姓陸。
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陸老板第一次看周明遠的交易記錄時,吹了聲口哨:“這老狐狸,懂行啊。”
周明遠不用常見的比特幣,專挑那些隱私性強的小眾幣,每轉一次就換個錢包,還故意在去中心化交易所裡,和其他用戶的資金:“混幣”:就像把一杯水倒進池塘,再從另一邊舀出來,讓人分不清哪滴是原來的。
追蹤從第一筆:“混幣” 開始。陸老板帶著團隊用區塊鏈,瀏覽器扒交易哈希值,每個哈希值都是一串唯一的代碼,就像交易的:“身份證”。
他們發現周明遠的錢,從 A 錢包轉到混幣池後,雖然分散到了十個錢包,但這十個錢包的下一筆交易,都指向了同一個跨鏈橋:就像十隻螞蟻,最終爬向了同一個洞口。
跨鏈橋是道坎:不同區塊鏈之間的數據不互通,周明遠選的還是個沒備案的:“匿名跨鏈橋”。
陸老板熬了兩個通宵,翻遍了跨鏈橋的曆史交易記錄,突然發現有個地址在跨鏈時,因為操作失誤多付了手續費,而這個手續費的支付地址,和周明遠旗下公司一個員工的私人錢包地址,高度相似:“是人就會犯錯。”
陸老板指著屏幕笑:“他以為匿名,忘了員工沒那麼小心。”
過了跨鏈橋,錢進了境外的去中心化金融平台。
這裡更亂,用戶可以用虛擬貨幣抵押借錢,再把借到的錢轉到別的賬戶,層層嵌套。
林小滿和陸老板,盯著資金流畫了張關係圖,發現有筆錢,最終轉到了一家境外:“娛樂公司” 的賬戶,而這家公司的注冊人,是周明遠的遠房侄子。
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