何峰 827 字 2個月前

第31章 資金池的數字指紋

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周明遠被調查後,他的資金鏈按理說該斷了,可聯盟收到舉報說他旗下的影視公司還在給某:“私家偵探社” 打錢:對方專門替他拍對手的黑料,甚至威脅過提供證據的知情人。

但查遍了公司的銀行賬戶,根本沒有相關支出記錄。”錢從哪來的?” 她敲著陸老板的微信,屏幕上跳出對方的回複:“可能藏在暗網資金池裡,得找,數字指紋。”

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暗網資金池是虛擬貨幣洗錢的:“終極手段”:把大量不同來源的虛擬貨幣混在一起,再通過暗網交易所拆分轉出,別說追蹤來源,連哪筆錢是誰的都分不清。

陸老板帶著團隊查了三天,終於在一個叫:“黑礁” 的暗網平台上發現了線索:有個匿名賬戶每周都會固定轉出 50 萬 USDT,收款方正是那家偵探社的虛擬錢包。

而這個匿名賬戶的資金來源,指向一個龐大的:“混幣池”,裡麵至少有上千個不同地址的資金。

“得給每個,幣做記號。” 陸老板把咖啡杯往桌上一放,打開了數據分析軟件。虛擬貨幣雖然匿名,但每筆交易都有:“時間戳” 和:“轉賬路徑”:就像人的指紋,哪怕混在人群裡,也能通過細節認出。

他們給混幣池裡的資金做了:“溯源標簽”:記錄每個幣的轉賬次數、經過的平台、停留時間,甚至是轉賬時的網絡延遲(不同地區的網絡延遲不同,能反推轉賬地點)。

很快,他們發現了一組:“異常標簽”:有 1000 個 USDT 的轉賬路徑高度相似:都先經過周明遠旗下公司的舊錢包,再轉到一個跨鏈橋,最後進入混幣池。更巧的是,這些幣的停留時間都是:“3 分 27 秒”:周明遠以前轉賬時,總習慣在錢包裡停留 3 分鐘左右核對地址,這是他獨有的:“操作習慣”。

陸老板拍著桌子笑:“老狐狸再狡猾,也留著尾巴。”

順著:“數字指紋” 查下去,真相越來越清晰。混幣池裡有至少 1.8 億資金和周明遠有關,這些錢來自他早年通過:“陰陽合同” 套取的資金:先把錢轉到境外空殼公司,換成虛擬貨幣後混進暗網資金池,再拆分轉出:一部分給偵探社:“辦事”,一部分買通業內人士:“通風報信”,甚至有一筆 2000 萬的資金,轉到了某媒體主編的匿名錢包,對方正是當年寫文章:“洗白” 趙主任的人。

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