兩千萬美金現鈔的查扣就像一把捅進暗月錢袋裡的尖刀,立刻引發了連鎖反應。
第三天上午,猴子在追擊暗月資金流向時發現,龍海被扣那批現金的編號序列與境外一批洗錢資金的軌跡存在交叉。
順著這條線往下挖,
一個名為“鼎盛國際“的香港空殼公司浮出水麵。
“誠哥,鼎盛國際表麵上做跨境物流,實際上它的全部流水都指向同一家內地企業——萬盛集團。“
猴子把財務圖表投到大屏幕上,密密麻麻的箭頭從鼎盛國際出發,最終全部彙聚到“萬盛集團“四個字上。
“萬盛集團是江淮省最大的房地產開發商之一,董事長陳萬盛。這人在江淮省政商兩界人脈極深,名下產業遍布全省六座城市。去年還獲得過優秀民營企業家稱號。“
大牛湊過來看了一眼,發出一聲冷哼:
“陳萬盛?我聽說過。當年江淮市幾個舊城改造項目都是他拿下的,據說背後關係硬得很。“
“有多硬?“
“有人傳他跟省委某副書記是連襟關係。但傳了很多年,沒人敢去證實。“
大牛揉了揉拳頭,
“誠哥,要不要我去敲打敲打這個陳老板?“
“不急。“
陸子誠盯著屏幕上那些箭頭,
“鼎盛國際在香港的往來賬目查得到嗎?“
猴子推了推眼鏡:
“查到一部分。鼎盛國際的資金進出有大量跨境轉賬,其中一條引起了我的注意——上個月有三千五百萬美金從鼎盛國際彙入了一個叫鼎豐資本的香港投資公司,而鼎豐資本在兩周後又把兩千五百萬彙到了一個首都賬戶。“
“首都賬戶的戶名是?“
“首都·玉淵潭基金會。“
陸子誠微微一怔。
玉淵潭基金會,這個名字他最近翻檔案時見過
——在某份已退休老同誌的關聯機構名錄中,這個基金會的名譽理事長掛在一個極其敏感的名字後麵,那個人曾經官至部級。
“大牛。“
陸子誠轉過身,
“你明天飛一趟香港。帶幾個可信的人,去查鼎盛國際的真實股東結構和資金底層流水。需要什麼資源找猴子調。“
大牛咧嘴一笑:
“誠哥,你放心。我那些年在東南亞做生意的路子多,香港金融圈熟人也不少。三天之內,我一定把鼎盛國際的皮扒乾淨。“
第二天清晨,大牛帶著兩個極速集團的法務和財務骨乾,乘坐最早的航班飛往香港。
落地後的行動比預想的更緊張。
大牛通過香港本地一家合作過的會計師事務所,以“儘職調查“的名義調取了鼎盛國際的部分公開資料。
表麵看一切正常——經營範圍、公司地址、注冊資本都合規合法。
但在一份被歸檔在“內部備忘錄“文件夾中的掃描件裡,大牛發現了一張異常簽字的股東決議書。
決議書上寫著“萬盛集團實際控製人陳萬盛“以個人名義對鼎盛國際進行擔保的條款,擔保金額高達五億港幣。
簽署日期是四年前,
而陳萬盛從未在任何公開場合承認過與鼎盛國際有直接關聯。
“找到了。“
大牛對著加密手機給猴子發了一條語音,
“陳萬盛和鼎盛國際之間有一條四年前的擔保協議。隻要把原件原件調出來,就能坐實鼎盛國際是萬盛集團的影子公司。“
當晚,大牛在尖沙咀一家酒店被跟蹤了。
他剛從電梯出來就注意到走廊儘頭有兩個穿黑色夾克的男人,眼神警惕地盯著他所在的樓層方向。
大牛沒有回頭,徑直刷卡進了房間,反手從行李箱夾層抽出一把折疊戰術刀,壓在枕頭底下。
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十分鐘後,敲門聲響起。
“客房服務。“
大牛靠在門邊,
從貓眼往外看——外麵站著一個穿酒店製服的人,但製服明顯偏大一號,領口紐扣沒扣好,露出下麵黑色的圓領T恤邊緣。
大牛把刀握在手裡,
另一隻手擰開門鎖,猛地拉開門的同時身體閃到側麵。
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