或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關係人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
關係人的範圍，依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
第一百八十七條 銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入帳，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百八十八條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百八十九條 銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百九十條 國有公司、企業或者其他國有單位，違反國家規定，擅自將外彙存放境外，或者將境內的外彙非法轉移到境外，情節嚴重的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；
（四）協助將資金彙往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
第五節 金融詐騙罪
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
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（二）使用虛假的經濟合同的；
；的件文明證的假虛用使）三（
；的保擔複重值價物押抵出超者或保擔作明證權產的假虛用使）四（
。的款貸騙詐法方他其以）五（
：產財收沒者或金罰下以元萬十五上以元萬五處並，刑徒期無者或刑徒期有上以年十處，的節情重嚴別特他其有者或大巨別特額數；金罰下以元萬十五上以元萬五處並，刑徒期有下以年十上以年五處，的節情重嚴他其有者或大巨額數；金罰下以元萬十二上以元萬二處並，役拘者或刑徒期有下以年五處，的大較額數，動活騙詐據票融金行進，一之形情列下有 條四十九百一第
；的用使而票支、票本、票彙的造變、造偽是知明）一（
；的用使而票支、票本、票彙的廢作是知明）二（
；的票支、票本、票彙的人他用冒）三（
；的物財取騙，票支的符不鑒印留預其與者或票支頭空發簽）四（
。的物財取騙，載記假虛作時票出在者或票本、票彙的證保金資無發簽人票出的票本、票彙）五（
。罰處定規的款前照依，的證憑算結行銀他其等單存行銀、證憑款彙、證憑款收托委的造變、造偽用使
：產財收沒者或金罰下以元萬十五上以元萬五處並，刑徒期無者或刑徒期有上以年十處，的節情重嚴別特他其有者或大巨別特額數；金罰下以元萬十五上以元萬五處並，刑徒期有下以年十上以年五處，的節情重嚴他其有者或大巨額數；金罰下以元萬十二上以元萬二處並，役拘者或刑徒期有下以年五處，的動活騙詐證用信行進，一之形情列下有 條五十九百一第
件文、據單的隨附者或證用信的造變、造偽用使）一（
