3年第二季度，三家供應商集中申報了一批出口退稅，退稅總額一千七百萬。但我調了海關的實際出口報關單，這批貨，根本沒出過國。”
“虛假貿易，騙取出口退稅，這是第一層。”顧承安翻到下一頁，“第二層，這三家供應商拿到退稅款之後，沒有回流到自己賬上，而是以預付貨款的名義，打入了另外三家公司的賬戶。這三家公司的共同特征是什麼？全部在京州城市發展銀行開戶，全部辦理了內保外貸業務。”
紅點在屏幕上畫了一個圈。
“內保外貸，國內銀行提供擔保，境外銀行放貸。表麵上看，錢是從境外銀行貸出去的，跟國內資金沒有關係。但實際上，國內擔保方用的質押物是什麼？是光明峰項目的土地使用權和在建工程。而這些質押物的估值，恰好是孟建設在規委係統裡改過數據之後的那個虛高數字。”
“一條完整的鏈路。”顧承安給出最後的總結，“虛假貿易退稅洗出第一桶錢，內保外貸把錢從境外繞一圈再回來，最後沉澱在京州城發行的三個資金池裡，乾乾淨淨，查無可查。至於你追到的那個開曼賬戶……”
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他看了陸亦可一眼。
“那是他們故意留給你的線頭。你順著線頭一路追到離岸賬戶，覺得自己查到了終點。實際上呢，真正的錢根本沒出過京州市。”
“資金不可能留在本地。”陸亦可反駁，“城發行的賬戶，本地監管就能查，風險太大了，沒人會……”
話沒說完，顧承安從公文包裡抽出一張A4紙，推到她麵前。
中樞銀監會與中國人民銀行反洗錢監測分析中心，聯合簽發。
《關於協助核查京州城市發展銀行相關賬戶資金異常流動情況的回執》。
陸亦可看了一遍。
回執上寫得清清楚楚，中樞反洗錢中心已於今日上午十一時，應中樞巡視第六組聯合專案組函請，依法對京州城市發展銀行三個涉嫌違規資金池賬戶實施緊急凍結。
上午十一點。
那時候她還在銀行跑流水，楊帆還趴在電腦前畫皮包公司的嵌套關係圖。
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