【第290章 離岸銀根的終極凍結】
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“通知所有合作機構，啟動緊急凍結核驗，先保住資金，再查最終控製人。”
金融組把命令送進跨境協查平台，蓉城、江城、港城三地賬戶控製同步推進，境外合作機構開始核對受益人、授權鏈和交易備注，所有申請都掛上專案編號。
金融負責人抬頭，“三家離岸銀行已經回執，要求補充國內案件材料和司法協助文件。”
“把付款憑證、項目編號、設備采購合同、通信匹配報告和賬戶控製關係一起發，材料分組，別拿一份通報包打天下。”
“境外機構問，是否確認這些資金屬於犯罪所得。”
“寫涉嫌，寫核驗中，寫凍結依據，責任認定由後續司法程序完成。”
許正把文件遞來，“安全部門確認，三個離岸賬戶分別對應鐘氏關聯企業、王氏投資和一家具名谘詢公司，谘詢公司注冊人是王家舊財務人員的親屬。”
祁同偉翻看受益人資料，“親屬關係先記，實際控製還要查授權、通信和資金回流，別把關係直接寫成責任。”
“那這家公司先不控？”
“賬戶按風險控製，人員按身份核驗，措施分開寫。”
境外第一份回函很快傳來，兩個賬戶已經進入臨時凍結，第三個賬戶正在辦理，銀行要求確認交易是否涉及技術資料和國家安全風險。
技術組把通信匹配報告發過去，報告中列出研究院項目編號、京郊設備識別碼和境外付款備注，三項記錄互相對應，原始日誌全部加蓋電子保全標記。
高遠說道：“對方問，技術摘要是否已經出境。”
祁同偉抬眼，“回複目前未發現完整技術包外傳，境內核心數據已經物理隔離，境外賬戶付款與涉案項目存在待核關係，別替他們把問題答滿。”
高遠立即發送回複，金融組繼續追查資金去向，幾百個小額賬戶在不同地區輪流接收資金，金額不大，時間卻集中在同一晚。
金融負責人皺著眉，“他們把大額拆成小額，收款人分散到十幾個地方，最後再彙進三個信托賬戶。”
“拆分前後做同一人、同一設備、同一授權模板比對，別被金額騙了，錢換了路徑，手印還在。”
三地數據合並後，屏幕上出現一張資金流轉圖，最上方是王氏投資舊賬戶，中間經過設備采購公司、谘詢公司和兩名財務人員，最末端全指向境外信托管理人。
許正看完，“這條線能不能直接認定王家控製？”
“能認定的是資金存在共同控製風險，最終控製關係要靠授權和通信繼續確認，報告分層寫。”
門外傳來急促腳步，跨境協查崗位送來新消息，開曼群島、維京群島和蘇黎世三處金融機構已收到凍結請求，其中兩家要求補充賬戶實際受益人材料，一家發現賬戶正在發起大額清算。
“誰發起的？”
“王氏投資關聯財務人員，授權文件簽發時間就在行動開始前。”
祁同偉把清算申請壓在桌麵，“把行動時間線發過去，申請立即阻止清算，理由寫賬戶存在涉案資金轉移風險，附上授權文件和境內控製回執。”
金融負責人轉身安排，幾名工作人員圍著終端連續確認，銀行方麵不斷發來補充問題，資金通道每耽擱一步，境外清算就更近一層。
視網膜上的彈幕快速滾動。
【他們在清算最後一批黑賬！】
【蘇黎世的主賬戶掛著鐘家舊信托！】
【別讓他們把錢換成礦產和藝術品！】
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祁同偉把涉及賬戶、信托和清算的內容交給金融組，“藝術品、礦產這些隻作風險方向，先查付款和受益人，境外機構要的是證據，不是傳聞。”
許正看了他一眼，“你這時候還能這麼細。”
“越到最後，越有人等著抓一句錯話。”
第一家銀行回函，賬戶被凍結，凍結範圍包括存款、理財和待清算資產，實際受益人材料進入進一步核驗。
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