潘亮和劉剛在賓館房間看了一下午的資金流水，他們眼睛都看花了。不過，潘亮還是很興奮，他看到光受害人就有四五百個，每個人騙的這個金額不等，像餘娜這種受害人就有一兩百個。當然，比餘娜被騙的金額大的還有好多，有的幾萬，有的還有十幾、二十萬的，這個金額確實不得了。
潘亮把這個受害人數大致數了一下要四五百號人，但是這些錢轉到哪裡，潘亮還在看。
潘亮說：“先看看這些錢去哪裡了，主要是轉賬卡，不過還有好多消費的，像買車，甚至買房的，其他的就是什麼付租金、水電費等。還有一些是發給一些人員的，但是這個就看不出來到底是怎麼回事。昨天看了一下他們這個公司的員工將近有七八十號人，按道理應該也要發七八十號人的工資，但是這個裡麵也沒有看出來他們怎麼發工資的，但是主要有幾個人每個月都有。有的標注的是工資，但是這個如果按一個月工資算，這個是不是有一點太高了。這種人有15個。”
劉剛說：“這些人肯定有問題，這15個人會不會是那種代發工資的，像組長似的，工資先發給這15人，這15人再往下給其他員工發工資，是不是有這種情況。”
潘亮說：“也有可能，我先把這15個人的情況全部記下來，還有他的彙款賬號，最好到銀行再去反查一下這15個人的身份信息，還有另外5個，這5個都是大額轉賬過去的。我覺得這5個人也是重點。這樣就是20個人，這20個人肯定有嫌疑的。最終我們還要結合網安支隊的研判情況再看一看。”
劉剛說：“好的，看來我們這次過來是沒有白來，花了一下午看這個資金流，頭都大了。那我先跟徐大彙報一下。”
劉剛掏出手機，撥通了徐大的電話，說：“徐大，今天我們跟網安支隊對接好了，然後到建設銀行把公司的對公賬號的資金流水也拉出來了。這個金額還是蠻大的，像餘娜這種受害人將近有四五百號人，有的金額還是蠻大的，最多的也要騙20萬。”
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徐大驚訝地說：“是嗎？這家公司這麼厲害？這個公司實地你們去看了沒？”
劉剛說：“我們昨天過去看了一下，這公司還是蠻大的，在長華街三元大廈三樓，這三樓有兩家公司，一家公司是個某輝煌投資有限公司，另一家是裝潢設計公司。裝潢設計公司員工也就不到10個人，這個某輝煌投資公司的員工，我們初步估算了一下有七八十號人。”
徐大說：“這麼多人。”
劉剛說：“我們這也是保守估計的，我們今天下午把這個資金流水分析了一下，我們主要看了一下，資金主要流向20個人，其中有5個人是大額的，估計是老板或者是公司的高層人員，還有15個人每個月都有轉賬的，像公司中層的，他們可能還往下分發，可能是代發工資的那種形式。”
徐大說：“這蠻好，你們再跟網安支隊聯係一下，再把這個情況詳細分析一下，到時候發個研判報告給我。這個我還要向朱局和刑警支隊彙報，到時候我們一個分局不一定能抓得了這麼多人了。”
劉剛說：“是的，不僅要抓，還要審查、押解，這個量確實很大的，估計我們一個分局都夠嗆，吃不下來了。”
徐大說：“是的，這個我們就要向領導彙報，到時候再看。不過你們前期偵查很重要，這個案件還是蠻大的。到時候你們再跟往安支隊再溝通一下。”
劉剛說：“好的，我知道了。”
徐大掛了電話。劉剛對潘亮說：“徐大也認為這個案件蠻大的，到時候跟朱局和刑警支隊彙報一下，弄不好要幾個分局聯合辦理。他讓我們把這個前期偵查的報告寫好，到時候你在電腦上寫好，微信發給徐大。”
潘亮說：“好的，現在都6點了，我們先出去吃點飯。”
劉剛說：“好的。”
潘亮把電腦關掉，然後他們兩個去邯市大街逛了一圈，找了一家有特色風味的小吃店簡單吃了點。
劉剛說：“這個案件調查得蠻順利，感覺心情都舒暢了，吃東西都感覺香了。”
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