【第1218章 事業心】
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芬裡爾把放在桌子上的平板電腦關上，指節在上麵敲了兩下，讚歎道：“安盛速彙裡麵有高人。居然沒把手伸進美利堅的銀行係統。”
黛西抬起頭，眉心擰著。她麵前攤著幾張被紅筆圈過的組織關係圖，銀行有關的部門的格子幾乎是空的，真正被塗黑的，全在司法部和國土安全部那一側。
“這不合理。”黛西說道：“安盛速彙本質是地下錢莊。按常理，難道不該優先在銀行係統裡安插人手？”
“這就是安盛速彙高明的地方。”湯姆聲音不高，卻把桌上幾個人的注意力全拉了過去。
湯姆開口道：“如果安盛速彙像之前BCCI一樣選擇滲透商業銀行，他們麵對的是美聯儲、OCC、FinCEN，還有那些嗅覺極靈的私人銀行家。”
“而金融同行之間的滲透，是這套體係最敏感的神經。錢從哪來、往哪走、賬戶開在誰名下，稍有異常就會被盯上。安進去一個人，等於把自己送到聚光燈下。”
湯姆頓了頓，將手指點在被塗黑的司法部和國土安全部那一側。
湯姆繼續說道：“司法部和國土安全部不一樣。他們日常提防的是外國間諜滲透。而對本土自己人被收買這件事，敏感性反而很低，甚至有些縱容。”
芬裡爾接話，沿著湯姆的思路繼續分析道：“美聯儲稽查員、FinCEN分析員，更像專門查漏洞的警察，負責找出異常資金流向。可真正決定起不起訴、封不查封、先辦哪一件的是手裡握著起訴權的司法部。”
湯姆舉了個簡單例子道：“假如司法部內部有人提聽到風聲，他甚至不需要去修改證據本身。隻需要在隊列裡把優先處理變成例行處理，等它重新排上日程，相關資金早已完成轉手，涉案賬號也早就注銷。”
黛西聽完終於明白，安盛速彙為什麼能在美利堅這頭巨獸身上趴著吸這麼多年的血，卻始終沒有被發現的原因了。
就是因為安盛速彙沒有碰美利堅那些老錢看得最緊的金融業核心。
湯姆又把話題轉到國土安全部道：“安盛速彙的業務是跨國隱蔽彙款，真正天天打交道的，是國土安全部下屬那些部門。隻要篩查邏輯參數上稍微做點手腳，資金就能變得合規。”
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一旁聽著的安娜吐槽道：“他們賺錢的方式，也太容易了點吧！”
列昂尼德都懶得說安娜，她賺錢的方式不比這輕鬆多了？
列昂尼德開口說道：“所以安盛速彙是用各部門編成一張網，間接控製了美利堅金融業該看見什麼，不該看見什麼。怪不得玻色幽靈一直追著安盛速彙不放。”
分析到這一步，安盛速彙的大致運作模式已經很清楚了。
列昂尼德決斷道：“現在整理安盛速彙在紐約關鍵位置上的人。我們這次出手必須讓他們傷筋動骨。”
列昂尼德再次補充道：“最好是一條線上的。這樣反而能讓案件調查者察覺到安盛速彙的異常，從而減輕我們在明麵上的壓力。”
“知道了。”芬裡爾應得很乾脆。
列昂尼德，芬裡爾，湯姆，黛西，四個人的效率極高，用了一個小時多一點的時間，就已經把目標整理出來了。
第一個是司法部的科恩。
職務是美國司法部刑事司，高級審查分析師。職級：GS-14。擁有案件標記權。
所有涉及安盛速彙的可疑交易報告進入司法部係統後，會先經科恩的數字工作台，再由他負責將案件分類為“高優先級”或“低優先級”。
第二個是紐約東區聯邦檢察官辦公室的維加，職務是紐約東區聯邦檢察官辦公室助理聯邦檢察官。職級：聯邦檢察官序列。
第三個是國土安全部下屬單位ICE的惠特菲爾德，職務是國土安全部ICE金融調查組高級特工、駐紐約辦公室主管。
職級：GS-14，擁有行政凍結授權。
第四個也是國土安全部的拉紮克，職務是邊境保護局的一線主管。職級：GS-13。
第五個是拉紮克的嬸嬸莫蘭，是司法部法律顧問辦公室的高級顧問，不屬於聯邦職級，但對司法部影響極大。
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