上午九點，靈石宮集團重組之後第一次董事會準時召開。
會議由前董事會秘書委員會主任溫婉主持。
「本次董事會第一個議題是選舉出靈石宮集團新一屆董事會成員。」
溫婉坐在羅陽左手側位置，宣布會議的第一個流程：「本次將選舉出新一屆的董事長、副董事長、8名董事以及董事會秘書的成員..
」
這一個議程沒什麼意外出現。
羅陽毫無疑問的坐上了董事長的位置，宋婉也因為提前的安排，被選舉為副董事長。
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副董事長的權限可不小。
按照公司章程，羅陽不在的情況下，副董事長是可以代替董事長召開董事會的，並且在一定程度上能夠行使董事長的部分權限。
在確定了董事長和副董事長之後，會議又選出了8名董事會成員。
他們分別是集團副總餘海平、灰犀牛資本執行總裁趙鵬程、江小白酒業董事長喬誌遠、拚夕夕執行總裁梁婉瑩、站執行總裁衛宇辰、光帆風能總經理鐘啟銘、漫步者科技執行副總裁肖薇、羅生堂執行總裁安穎。
梁雨欣因為人在羊城，采用了視頻連線的方式參加了本次董事會。
還有天啟新能源汽車，因為公司架構還沒有完全搭建起來，因此沒有派代表參加本次董事會。
在確定了新一屆董事會成員之後，會議在第一個流程結束前選出了新一屆董事會秘書，溫婉正式成為集團公司高管。
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「這次董事會召開的有點匆忙，但是事出有因，希望各位董事能夠理解。」
羅陽在選舉結束後做了一段簡短發言：「實際上大家都能看出來，董事成員應該是9名，還有監事會沒有成立，可是集團很多事務因為新一屆董事會沒有成立而卡在那邊，延誤了不少事，欠缺的隻能在後續補上了...
董事長都這樣說了，成員們當然紛紛表示理解。
羅陽隨即示意溫婉繼續下一個議程。
「接下來進行第二項流程，審議集團以及下屬分子公司上報的幾個工作事項。」
溫婉一邊翻開身前桌麵上的第一份文件，一邊宣讀道：「第一份審議文件來自集團架構調整小組，標題是關於集團最終架構調整的實施方案，內容包括集團新的公司章程、公司管理製度實施細則、所有員工的定級、定職、定薪名單..
新集團的組建工作雖然已經接近尾聲，但是所有實施細節都隻簽批到羅陽，按照正式程序，這些已經落實的調整都需要經過董事會審議。
畢竟新一屆的董事會選舉，第一個選的就是董事長。
如果羅陽沒有被選為董事長，原則上他之前簽批的所有文件，隻要是關於新組建集團部分的，都屬於無效力簽批。
雖然這種可能性為零，但在程序上就是這麼規定的。
大家都清楚公司的實際狀況，因此第一項審議很快就被通過。
「接下來開始進行第二項審議，內容是關於鯤鵬科技、果寶影視從改組前集團公司剝離出去的事項。」
溫婉翻開第二份文件宣讀道：「另外因為時間關係，審議還涉及一項關於鯤鵬科技申報的計劃書，並列在第二個審議流程裡。」
果寶影視還好一點，在宋婉沒有正式上任之前，沒有什麼大的動作。
即便在收購一些劇本，或者做一些前期投資，動用的資金數額都不算大，不需要上升到董事會審議的層麵。
但是鯤鵬科技不一樣。
雖然在公司內部文件裡已經從靈石宮集團剝離出去了，但是因為公司章程還沒有改變，所以按照集團原先的規定，鯤鵬科技如果想要啟動重大項目或者使用超過本年度預算外的資金，依舊需要集團董事會進行審批。
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