地產的員工,但身份更加隱蔽。
他們全都是宏遠地產幾個高管的遠房親戚。
有的是老婆的表弟,有的是小舅子的連襟,關係都隔了好幾層。
但在李正專業的穿透式查詢之下,這張被精心編織的隱秘關係網被無情地層層撕開。
至此,水落石出。
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一條完整的、無可辯駁的洗錢鏈條清晰地浮現在李正的電腦屏幕上。
陳宏用自己的錢讓手下高管的親戚注冊空殼公司,然後讓空殼公司與楊明遠小舅子周偉的裝修公司簽訂虛假采購合同,將大筆贓款“合法”地從宏遠地產的賬麵上轉移出去。
最後,再通過由他自己實際控製的地下賭場,以“償還賭債”的名義,將這些錢徹底洗白,變成現金裝進周偉和楊明遠家族的口袋。
環環相扣,設計之精密,用心之險惡。
李正看著屏幕上自己花了三天三夜繪製出的那張錯綜複雜的資金流向圖,長長地舒了一口氣。
他拿起桌上的手機,撥通了林風的電話。
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